证券代码：002188         证券简称：中天服务        公告编号：2022-072

(资料图片)

                   中天服务股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日（星期三），其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25，

年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

室

规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 36,337,362 股，占上市公司总

股份的 12.4214％。

   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,390,777 股，占上市公司总

股份的 5.6029％。

   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公司总股份的

   通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公

司总股份的 6.8184％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公司总股

份的 6.8184％。

会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如

下议案：

   提案 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

   总表决情况：

  同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 19,914,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8416％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次

非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》

  总表决情况：

  同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 19,914,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8416％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 3.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况：

  同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,914,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8416％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  特别决议表决情况：提案1、提案2以特别决议通过，即均获得有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

  回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是本次股东大会所审议

三项提案的关联股东，回避本次全部议案表决，回避表决股份 60,013,002 股。

  以上议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日登载于《证券时报》、

                                         《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次

股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结

果合法有效。

     ”

  四、备查文件

大会的法律意见书。

  特此公告。

                           中天服务股份有限公司 董事会

                              二〇二二年十二月二十九日

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